2018年度 第1回 通常総代会議案書 第1分冊 | 生活協同組合ユーコープ
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2. 重要諸会議への出席 … 審議・議決は適切に行われているか(業務監査) 理事の職務執行の状況を把握するため、総代会、理事会等の重要な諸会議に出席し、会議運営・議決が法令・定款等に従って行われているか、理事が善管注意義務を果たしているか等を確認しました。3. 常勤理事・監事懇談会 … 経営課題・内部統制等について意見交換 事業の執行状況、重要な経営課題について、代表理事理事長、代表理事専務、常務理事と率直に意見交換しました。(1)開催日 7月28日、9月27日、2018年2月13日(2)主な議題4. 事業所往査 … 経営基本方針の具体化、事業計画進捗、業務の妥当性(業務監査) おうちCO-OP横浜新山下センター、井田三舞店の監査を行いました。 各事業所では、事業計画の進捗、法令・マニュアル等の遵守状況を中心に監査しました。5. 本部部局監査 … 経営基本方針の具体化、事業計画進捗、業務の妥当性(業務監査) 宅配運営部、商品戦略部、店舗運営部、店舗商品部、事業管理部、経理部の監査を行い、事業計画の進捗、課題と対策の検討状況等を中心に監査し、理事の職務執行監査につなげました。6. 財産の保全・管理状況の監査(会計監査)(1)毎月の経営結果について、監事会で審議しました。(2)上期及び下期の経営結果について関係部局より報告聴取するとともに、稟議書・関係申請書等に(3)監査法人より期中及び期末監査結果の報告を受けるとともに、会計上の課題等について説明を求7. 内部監査室、監査法人との連携 監事会、内部監査室、監査法人の三者による「三様監査懇談会」を7月25日と2018年3月16日の2回開催しました。相互に監査方針や監査結果等を報告、意見交換し、監査の品質向上、効率化に努めました。8. 監査報告書及び監査意見書の理事会への提出 年間を通した監査の結果を「監査報告書」にまとめ、理事会に提出しました。また、監事監査方針で設定した重点監査項目の結果については「監査意見書」にまとめ、理事会に提出しました。9. 監査品質の向上にむけて 日本生協連の監事監査研究交流会やコープこうべの監事会との研修交流会など、他生協の監事監査活動を学ぶことができる機会の充実に努めました。また、日本監査役協会の研修等に参加し、最新の監査情報の入手に努めました。・経営全般(進捗状況や課題と方向性等)について・店舗事業の課題と方向性についてついての調査を四半期ごとに行いました。めました。43

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