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2016年度第4回通常総代会議案書第1号議案(第1分冊)
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（3）指針１ （1）（3）指針２ （1）（2）（5）（4）（7）（6）目次（3）指針３ （1）（2）資料編（4）（2）資料編67３．常勤理事・監事懇談会 …経営課題・内部統制等について意見交換 事業の執行状況、重要な経営問題について、理事長、専務理事、常務理事と率直に意見交換しました。（１）開催日 7月14日、10月16日、2016年2月24日（２）主な議題① 常勤理事からの報告と意見交換 ・経営全般、および宅配事業、店舗事業の到達点評価と今後の課題について ・第1次中期経営計画について ② 監事会からの報告と意見交換 ・2016年度監事監査方針・監査実施計画について ・理事者確認書の締結について ４．事業所監査 …トップ方針の受け止め、予算進捗、業務の妥当性（業務監査） ミアクチーナ末吉店、白根店、ミオクチーナ袋井田町店、神大寺店、おうちＣＯ-ＯＰ横浜瀬谷センター、中田店の監査を行いました。 各事業所では、事業計画の進捗状況、法令・マニュアル等の遵守状況、５Ｓ・売場づくり・商品管理の状況、個人情報の管理状況を中心に監査しました。５．本部部局監査 …トップ方針の受け止め、予算進捗、業務の妥当性（業務監査） 情報システム部、人事部、店舗運営部、宅配運営部、事業管理部、経営戦略室の監査を行い、事業計画の進捗状況、課題と対策の検討状況等を中心に監査し、理事者の職務執行監査につなげました。６．財産の保全・管理状況の監査（会計監査）（１）毎月の経営結果について、監事会で審議しました。（２）上期及び下期の経営結果について関係部局より報告聴取するとともに、稟議書・関係申請書等についての調査を四半期ごとに行いました。（３）監査法人より期中及び期末監査結果の報告を受けるとともに、会計上の課題等について説明を求めました。７．内部監査室、監査法人との連携 監事会、内部監査室、監査法人の三者による「三様監査懇談会」を7月21日と2016年3月15日の2回開催しました。相互に監査方針、監査結果を報告、意見交換し、監査の効率化に活用しました。８．理事会への監査報告書及び監査意見書の提出 年間を通した監査の結果を「監査報告書」にまとめ、理事会へ提出しました。また、監事監査方針で設定した重点監査項目の結果については「監査意見書」にまとめ、理事会へ提出しました。９．諸規則の改定 生活協同組合連合会ユーコープ事業連合の清算結了に伴い、統一規則であった「監事報酬規則」を生活協同組合ユーコープ単独の規則に改定しました（内容の変更はなし）。10．監査品質の向上にむけて 日本生協連の監査研究会等に参加し、またコープみらい監事会との活動交流を行い、監査力量向上に努めました。また、日本監査役協会の研修等に参加し、最新の監査情報の入手に努めました。
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