2018年度 第6回 通常総代会議案書 第2分冊 ｜ 生活協同組合ユーコープ

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- 26 -　該当事項はありません。　基本方針に掲げた項目は全体として概ね整備されています。基本方針にもとづく内部統制システムの整備状況について報告します。　コンプライアンス体制については、当生協内での徹底をはかるために、「倫理綱領」「自主行動基準」を定めています。その内容について理解・共有を進めるために、職員・パート職員に携帯用の「ユーコープで働く職員のハンドブック」を配布しています。　さらに、法令、規則・規程および自主行動基準に違反する行為等を早期に発見し、こうした行為に迅速かつ適切に対応するために、直接相談窓口(コンプライアンス・コール)を設置しています。　危機管理体制については、定期的（月1回）に危機管理チーム会を開催し、組織全体のリスク想定と予防措置および緊急事態発生時の対応についての整備を進めています。　また、食品の安全管理を推進するために、定期的（月1回）に食品安全チーム会を開催し、発生した商品事故について、是正・改善と再発防止に取り組んでいます。　危機管理体制に関する2017年度の特徴的な取り組みとして、数店舗での就労実態調査結果を受けて「不払い・サービス労働調査委員会」を立ち上げ、全事業所・部署の就労実態調査を行い、勤怠カードスキャンの完全実施の再徹底、勤怠データ修正権限の限定等、組織的な対応を進めました。　情報セキュリティについては、情報漏えいなどの社会的な問題に対応するために、個人情報保護に関する各事業所での点検および外部委託先の個人情報の管理状況の点検を実施しています。　子会社等については、子会社等管理規程を定めて、ユーコープの管理責任を明確にしています。子会社等報告会（上期・下期）を開催し、子会社等の事業計画の進捗状況やコンプライアンスの徹底状況について管理しています。　理事会は理事会規則に基づき、理事の職務の執行が効率的に行われるよう業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定しています。　内部監査部門は計画的に監査を実施し、監査結果を代表理事専務に報告の上、執行役員会および監事に報告しています。　監事へは重要会議等への参加の保障や代表理事との定期的な会合の実施および必要な情報の提示など、監査環境の実効性を確保できる環境を整備しています。監事会には、専任の監事スタッフを配置し、監事監査が円滑に進められるようにしています。≪その他組合の状況に関する重要な事項≫