2016年度第4回通常総代会議案書第1号議案(第1分冊)

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662015年度　監事会活動のまとめ生活協同組合ユーコープ 監事会監事は、理事とは職責を異にする総代会で選任された独立した機関として、生協の健全な経営と社会的信頼の向上のために、理事の職務執行状況及び財産状況の監査を実施してきました。組合員、総代の皆様に、監事監査活動のまとめを報告いたします。・・・・・・・・・・・・・・　2015年度監事監査方針は以下のように計画しました　・・・・・・・・・・・・・・・　2015年度は組織合同して3年目。前年度、経常剰余予算を大幅に超過し、繰越損失金の解消はできましたが、継続して当期剰余を確保できる事業構造はできていません。2015年度は、第1次中期経営計画（2016年～2018年）が検討・策定されることもあり、確実に当期剰余を確保し、組合員・職員から信頼を得る重要な年度として、監事監査を実施します。１．経常監査項目（１）機関運営（総代会、理事会）及び重要な諸会議への出席、不正行為や法令・定款違反の有無（２）事業計画・予算進捗の状況（３）内部統制システム理事会決議の相当性及び構築運用状況における不備の有無（４）財産の保全・管理状況（重要な資産の取得・運用、資金の調達・運用、日常の経理処理）及び新会計基準の適用等（５）競業取引、利益相反取引、非通例的取引、無償の利益供与等の理事会での承認手続き２．重点監査項目（１）内部統制システム、特に統制環境の構築運用状況について　　　再構築が進む内部統制システムの構築運用状況を監査。（２）店舗事業の損益改善について　　　第1次中期経営計画1年目につなげる年度として、事業継続できる政策の検討・実施状況を監査。（３）宅配事業の成長性と収益性の確保について　　　組合員拡大、利用者確保を重点に監査。（４）本部コスト、本部機能について・・・・・・・・・・　監事監査方針に基づき、以下のように監査活動を実施しました。　・・・・・・・・・１．監事会の開催　…監査計画・監査意見等の審議と必要な協議・決定（１）開催日　　　4月7日、4月21日、4月28日、5月18日、6月2日、6月5日、7月10日、7月21日、　　　9月7日、10月7日、10月20日、11月6日、12月8日、2016年1月15日、2月9日、3月7日（２）主な議題　　・理事会議案と理事会の審議状況、毎月度の経営状況についての審議　　　　・監事報酬の配分に関する協議、監査法人の監査報酬額への同意　　・監事監査方針や重点監査項目の審議　　・監査計画の策定（事業所往査、本部部局監査、子会社調査等）と監査実施　　・内部監査室より業務監査及び定期監査（ＩＭＳ）結果報告の聴取　　・監査報告書、監査意見書の審議２．重要諸会議への出席　…審議・議決は適切に行われているか（業務監査）　理事の業務執行の状況を把握するため、理事会、総代懇談会等の重要な諸会議に出席し、会議運営・議決が法令・定款等に従って行われているか、理事が善管注意義務を果たしているか等を確認しました。

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